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深圳合时代诈骗26亿!!!

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发表于 2019-1-28 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        从7月16日开端,深圳合时期平台爆雷曾经4个月了,至今分为未付,于是2万多人及数万家庭就此陷落。

  平台实践控制人陈海伟流亡海外,难友们辗转找到了平台实践控制人陈海伟的弟弟理解状况(见附图1,陈海涛的回复),得到的结果竟然是由于前股东亏欠13.26亿资金未归入平台,招致无法归还出借人,并且重复埋怨前股东原本承诺“协作共赢”的,出了事情就甩锅的做法相当让人愤慨。最近,难友搜集归结了一些线索证据,以为,黄林明极可能是林细衡的幕后老板,亏欠合时期巨额资金的可能性很大。

  一,创立者黄林明是第二任股东林细衡幕后老板的极大可能性

  依据难友在合时期现场找到的加章有效文件(见附图2:合时期股权阐明)来看,文中显现2015-2016年,黄林明方案树立香港翰林金服公司-开曼公司-香港/美国上市公司三级公司控股合时期以期在美国或者香港上市。并且在2016.8月黄林明顺利树立了香港翰林金服公司,见附图3香港股份配发申请表-翰林金服,方案以此控股合时期在香港或者美国上市,但是适得其反,由于政策的不肯定性以及外汇管制的问题,该上市方案落空,2016年9月成立深圳智为创联收买局部粤商股权,更改了工商注册,之后不久2016年10月将合时期转让给了陈海伟。

  众所周知,黄林明完整退出将合时期转让给林细衡是2016年4月,而合时期开端方案海外上市的方案是开端于2015年。2016年8月黄林明在转让退出合时期4个月后依然依照方案树立了香港翰林金服公司,并且依照该方案合时期依然由翰林金服控股的,也就是方案假如合时期上市胜利将依然是由黄林明控制合时期,由此能够推断这个第二任股权的变卦仅仅是一个合时期股权的空中接力游戏,便当停止合时期的C轮融资海外上市,幕后依然是黄林明的可能性极大。而2016年10月上市方案落空后黄林明才完整退出合时期。

  深圳粤商集团创建于2013年,成立之时注册资金只要100万,根本上属于皮包公司,当时的创建者为林细衡而另外一个5成股权具有者是他的小舅子杨竣杰当时年仅24岁。在2016年4月注册资金更改为2亿 ,之后不久于2016.6月份完成了对合时期的C轮注资(黄林明呈现在典礼现场),并停止了一系列的资本运作方案以期可以完成海外上市,多家媒体均报道了揭露了这起自导自演的假投资。而林细衡与杨竣杰除外粤商集团控股的企业根本没有,代持该公司可能性极大,而真正幕后是黄林明的可能性也极大。

  二,陈海伟接手后合时期每月诡异的固定收入

  难友从现场发现了合时期2018年1、3-5月居间收入明细,见附图4,上面有财务总监马继强的签名,合时期4个月的月均利息收入根本在1100万左右,依照年化收益率15%计算,差不多是9亿本金产生的利息。依据福田办案人员透露,根本上陈海伟在接手合时期后属于自融,自融或者购置不动产(例如那个证明购置房产的曾经冻结了的3.8亿)是不会产生每个月固定利息的,这个9亿元产生的利息收入很可能是前股东亏欠的资金归还的利息。而既然是自融为主,那么明细表上的假标就没有参考价值了,上面独一可信的就是收入金额自身了。能够这样了解陈海涛口中的“协作共赢”,前股东拖欠转让前的本金每月付息,陈海伟赚转让后的流入资金自融。

  三、陈海伟失败的“投资方案” 很大可能与前股东未依照方案出借资金有关系

  针对广阔难友关于香港金融集团(港股代码00007)董事长许智明与合时期实践控制人陈海伟2017年3月30日共同参与湛江项目“凯富新时期广场”奠基典礼的质疑,许曾遣小号在东方财富网股吧反驳,见附图5,并称2017年2月25日陈海伟以6000万入股新粤商集团40%股权,并商定依照股份比例投资总投入30亿的湛江项目(即12亿),因陈未如期资金到位于2017年7月25日退股。该文固然后来删除了(东财网后台及发文IP地址可查证),但是难友保管了截图,而且局部说法曾经得到了福田办案人员的证明。而直到目前为止,雄心勃勃的湛江项目可能依然存在严重的资金问题,至今没有开工。

  依照常理揣测,12亿宏大资金的投资方案并不太可能像陈海伟这样儿戏的朝令夕改,才4个多月就发作了决策性的宏大改动很大可能是与前股东未依照方案或者双方商定出借资金有关系,而且这个资金数额极可能也是与方案的投资金额接近(12亿)。

  陈海伟的律师包括陈海涛都严厉的指控了前股东存在严重的资金亏空问题,由于陈海伟本身也存在严重的自融问题,在合时期爆雷前,为避免集中提现等问题的呈现很难经过公开的民事诉讼的方式追讨。在司法审计报告出来前,前股东黄林明依然存在极大的抽取合时期资金的可能性!
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